河北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社新一代反洗錢業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)項(xiàng)目（二次）

1. 招標(biāo)條件

本招標(biāo)項(xiàng)目河北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社新一代反洗錢業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)項(xiàng)目已由/以/批準(zhǔn)建設(shè)，項(xiàng)目業(yè)主為河北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社，建設(shè)資金來(lái)自自籌，出資比例為私有資金：100.00%， 項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。

2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

2.1 項(xiàng)目概況：為貫徹落實(shí)監(jiān)管要求，結(jié)合新形勢(shì)下業(yè)務(wù)發(fā)展變化，進(jìn)一步做好大額交易和可疑交易報(bào)送、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、涉恐黑名單回溯、洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估等工作，省聯(lián)社計(jì)劃啟動(dòng)新一代反洗錢業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。

2.2 招標(biāo)范圍：建設(shè)內(nèi)容包括：一是重構(gòu)現(xiàn)有的24個(gè)模型，新建“數(shù)字人民幣洗錢”、“公積金賬戶洗錢”、“貴金屬洗錢”等10余個(gè)新型洗錢犯罪可疑交易監(jiān)測(cè)模型，增設(shè)可疑交易模型自定義功能，滿足未來(lái)新型洗錢犯罪類型監(jiān)測(cè)需要。二是按最新監(jiān)管要求，重構(gòu)現(xiàn)有業(yè)務(wù)架構(gòu)和洗錢風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)模型，調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)周期和頻次，由按月評(píng)級(jí)調(diào)整為按日評(píng)級(jí)。三是集成現(xiàn)有業(yè)務(wù)監(jiān)控名單系統(tǒng)，在涉恐黑名單調(diào)整時(shí)，對(duì)存量客戶三年內(nèi)的交易開(kāi)展回溯性調(diào)查，提高可疑交易報(bào)告及時(shí)有效性。四是建立全新的適用于全省各級(jí)行社洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估模塊，實(shí)現(xiàn)2025年全省洗錢風(fēng)險(xiǎn)在線自評(píng)估。

3. 投標(biāo)人資格要求

3.1 本次招標(biāo)對(duì)投標(biāo)人的資格要求如下: 3.1.1資質(zhì)要求：1) 投標(biāo)人應(yīng)為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人（或其他單位、組織），遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，技術(shù)力量雄厚，售后服務(wù)及時(shí)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 2) 投標(biāo)人需提供一個(gè)2021年1月1日（含）至今的反洗錢業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施成功案例，實(shí)施案例要求金額不少于人民幣300萬(wàn)元（不含硬件），并提供加蓋公章的合同原件掃描件、發(fā)票原件掃描件（或其中標(biāo)公告網(wǎng)頁(yè)截圖并附中標(biāo)公告網(wǎng)頁(yè)鏈接）、案例甲方證明人