省農村信用社聯合社聘請第三方協助開展洗錢風險自
評估工作（第二次發布）詢比采購公告
一、項目基本情況
項目編號：華明詢比（服務）2025-066
項目名稱：省農村信用社聯合社聘請第三方協助開展洗錢風險自評估工作（第二次發布）
控制價：50萬元
招標內容：詳見第五章采購需求。
二、申請人的資格要求：
（1）近三年內無重大違法違紀記錄、未被列入“信用中國”失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、未被金融監管機構列入業務限制名單。
（2）熟悉《反洗錢法》《洗錢風險自評估指引》等最新監管要求，能提供覆蓋客戶、產品、渠道等全維度評估工具與標準化流程。具備與金融機構現有反洗錢系統、客戶信息管理系統等的數據對接分析能力。數據處理符合《個人信息保護法》《數據安全法》及金融行業數據安全監管要求。
三、獲取詢比采購文件
時間：2025年12月25日至2025年12月29日，每天上午9：00至12：00，下午14：30至17：30。
詢比文件
注：網上報名購買詢比文件的響應人需將以上資料掃描后發送至我司電子郵箱（qhhm123@163.com），在郵件中標明項目編號、項目名稱、
沒有在 中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件！
聯系人：李楊
咨詢電話：010-51957458?
手 機：13683233285?
傳 真：010-51957412?
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